Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Huỳnh Tấn Luật về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận điều tra, mẹ của Luật chơi thân với bà V.K (ngụ quận 11, TPHCM). Biết bà K. có nhiều tiền gửi tiết kiệm nên Luật nói bà K. chuyển sang gửi tại ngân hàng mình phụ trách để giúp tăng doanh số. Bà K. đồng ý và đã gửi hàng trăm tỷ đồng từ tháng 7/2010.
Do lượng tiền gửi của bà K. lớn nên ngân hàng đồng ý cho Luật được thực hiện các giao dịch tại nhà dành cho khách hàng VIP.
Huỳnh Tấn Luật đã nhiều lần vay tổng cộng hơn 239 tỷ đồng và gần 8.700 USD của bà K, trả lãi suất cao hơn, để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua nhiều bất động sản tại TPHCM.
Khi Luật không còn khả năng trả, lợi dụng việc bà K. trước đó ký vào các giấy tờ, Luật không chỉ làm giả nhiều biên nhận thể hiện đã trả hết nợ cho bà K. mà còn làm giả biên nhận thể hiện Luật đã cho bà K. vay 82 tỷ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC, sau đó hắn nhắn tin đòi nợ bà Kiên.
Tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà K. chiếm đoạt tiền vàng của mình rồi khởi kiện ra tòa nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền 385 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).
Bà Kiên đã gửi đơn tố cáo Luật, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện đã trả nợ cho bà K. là giả.
TAND TPHCM từng xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Luật 20 năm tù về tội trên. Sau án sơ thẩm, bà K. kháng cáo yêu cầu huỷ án, làm rõ vai trò giúp sức của một số người thân của Luật và thu hồi các tài sản để khắc phụ hậu quả. TAND cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo và huỷ án đề điều tra xét xử lại và nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố Luật như nêu trên.
